Con base en la denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP), en la primera quincena de agosto la Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación que involucra a Eduardo Medina Mora, ministro y ex embajador de México en Estados Unidos y Gran Bretaña, en la posible realización de operaciones financieras consideradas irregulares (con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero) por 103 millones de pesos.
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