La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha revisado 107 millones 654 mil 381 operaciones relevantes, por montos superiores a 7 mil 500 dólares en el sistema financiero nacional. De ellas se reportaron como inusuales 2 millones 799 mil 699, derivado del perfil de los clientes. En el último informe entregado por esa dependencia a la Cámara de Diputados, su titular, Santiago Nieto, reveló que de esa cantidad de fuentes de información se detectaron 5 mil 931 acciones preocupantes derivadas de “atipicidad en los empleados bancarios”.
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